EL CALOR ESTA ENCENDIDO: NUEVO LIBRO DE CUMPLIMIENTO DE LEYES CORPORATIVAS

Tom Fox, es una lumina y guia para miles de abogados quienes ejercen en el area corporativa anti corrupcion y de riesgo ha escrito un libro, que ya se considera una guia esencial en el manejo y el entendimiento profundo de los casos que se han ventilado en el 2022 bajo la acta de la ley anti corrupcion extranjera conocida en ingles bajo las siglas FCPA.

El libro esta escrito en ingles, es mi gran esperanza que sea traducido a todos los idiomas pues el tema es global y todas las jurisdiciones se beneficiarian de tan detallada discussion de los casos deglosados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en especial el caso de Petroleos de Venezuela por el hecho de que esta columna cubre Latinoamerica y el Caribe. Fox explica el porque el caso de Petroleos de Venezuela es importante—“en termino de los enjuciados individualmente, hubieron 24 juicios criminales individuales, y parece ser que el ritmo de estos seguira en el 2023. En el 2022, estos juicios fueron de entidades menores, entre ellas Petroleos de Venezuela, Vitol Inc. Odebrecht, S.A. y Sargeant Marine Inc. El libro se llama The Year un FCPA: FCPA Enforcement Actions, DOJ Commentary and Key Lessions for Compliance from 2022 in Amazon.Com.

El libro detalla la evolucion de como el Departamento de Justicia de Los Estados Unidos ha definido el programa de aplicacion de normas del acta (FCPA)  y los programas de cumplimiento corporativo a partir de Septiembre del 2022—reconocida bajo el Memoradum Monaco delineada por el discurso de la vice procuradora general Lisa Monaco la cual anuncio la Doctrina Monaco. El libro enfatiza punto por punto la evolucion de la doctrina y como el Departamento de Justicia de Los Estados Unidos busca a traves de esta enfatizar la responsabilidad individual corporativa y el procesamiento de las corporaciones y sus ejecutivos quienes violen las leyes.

Tom Fox delinea claramente a traves del libro la intencion del nuevo requisite del Departamento de Justicia de Los Estados Unidos y con precision presenta los diversos desafios que cualquier entidad y sus profesionales de cumplimento enfrentan cuando llevan a cabo un proceso investigatorio. El Sr. Fox con precision presenta el elemento del “tiempo” y como este debe ser igualado a la rapidez.  El libro evoluciona en una manera excelente. No importa si es una investigacion interna, una investigacion iniciada por el Departamento de Justicia de Los Estados Unidos o si una persona decide revelar secretos.  Este libro tambien presenta los cambios que el Departamento de Justicia espera en el papel del Ejecutivo Mayor (CEO en ingles) y el Ejecutivo de Cumplimiento (CCO en ingles). Al revisar este libro, me dije a mi misma este libro no es solo para el sector domestico de los EEUU! Este libro es global, pues vivimos en una economia global. El libro desarrolla con lujo de detalle el Discurso Polite, el cual salio a la luz despues de la Doctrina Monaco en Marzo del 2022.  Esta seccion del libro apropiadamente esta titulada: El Calor esta Encendido.

El libro presenta de una manera real, casos veridicos y detalla como estos fueron ventilados. Para mi fue verdadermanente una gran experiencia poder revisarlos y estudiarlos. Creo que seria un buen regalo para cualquier persona interesada en el tema de la responsabilidad corporativa, responsabilidad fiscal y transparencia corporativa.